Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2, ngoài đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kê biên theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện theo kiến nghị của TAND TP HCM tại Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.

Theo đó, với kiến nghị số 1: Cơ quan điều tra tiếp tục truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản đối với Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG).

Bà Trương Mỹ Lan cùng nhóm bị can đứng đầu trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra giai đoạn 2 này C03 xác định 3 cá nhân trên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cả 3 đều đã chết.

Mặc dù vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản, trong đó đã kê biên của Nguyễn Phương Hồng 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI; quá trình khám xét thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT TP HCM cấp ngày 06/3/2017, đứng tên Hồng, tại Thửa đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, diện tích 6.227,9m; Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Tiến Thành, C03 đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Thành mở tại Ngân hàng SCB.

Với ông Nguyễn Ngọc Dương, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Dương mở tại SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (SN 2001, con trai Dương) mở tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.

Khi giải quyết vụ ông Dương chết, Công an Quận 4, TP HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank trị giá 132 tỷ đồng; giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP HCM, tỉnh Long An; 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu cá nhân khác.

Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của Nguyễn Ngọc Dương "không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên"; người nhà của Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản và chuyển cho Tòa án quyết định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TP HCM, Công an Quận 4, phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên.