Người em dâu Ngô Thanh Nhã tin tưởng tuyệt đối vào chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và thực hiện chuỗi giao dịch khống để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong đó, bị can Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gần 25.000 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: PLO

Người em dâu giúp sức lừa đảo

Tại CQĐT, bà Ngô Thanh Nhã khai rằng mình là em dâu của bà Trương Mỹ Lan. Ban đầu, bà Nhã được bà Trương Mỹ Lan sắp xếp tham gia Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giúp bà Lan điều hành nhà hàng Ngân Đình tại số 2A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Đến năm 2006, bà Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và giao cho Nhã làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Sau này, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho Nhã giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông và đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP.

Bà Ngô Thanh Nhã khai rằng dù giữ vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch nhưng bà chỉ thực hiện các công việc liên quan đến hậu cần, lương, thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các Công ty này đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo, điều hành.

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn thì các công ty còn lại thành lập để làm gì Nhã không rõ.

Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty đều do Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan.

Quá trình Công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã xác nhận đã ký nhiều tài liệu.

Cụ thể, bà Nhã, với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc hợp tác đầu tư với Công ty Sài Gòn Peninsula đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh do Peninsula làm chủ đầu tư.

Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 119.600 tỉ đồng, bao gồm 22.000 tỉ đồng nguồn vốn tự có của Công ty SPG, phần còn lại do Công ty An Đông huy động vốn bằng các hình thức vay của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hình thức hợp pháp khác.

Sau đó, với tư cách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã ký Hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu để thực hiện 5 giao dịch chuyển tiền trong chuỗi các giao dịch khống tạo lập trái phiếu Công ty An Đông năm 2018.

Quá trình làm việc với CQĐT, Ngô Thanh Nhã đã thừa nhận hành vi ký các biên bản, hợp đồng, chứng từ để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông là vi phạm pháp luật. Nhưng việc này, bị can thực hiện theo chủ trương, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Bị can Nhã nhận thức được sai phạm và trách nhiệm của mình, đã thông qua gia đình nộp tiền khắc phục một phần hậu quả, đồng thời xin được bán tài sản để khắc phục thêm.

Đề nghị truy tố một người Úc

Trong giai đoạn 2, CQĐT còn đề nghị truy tố bị can Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), Tổng giám đốc Công ty An Đông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Kwok Hakman Oliver là em rể của Ngô Thanh Nhã và có mối quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan từ lâu.

Năm 2015, Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Kwok Hakman Oliver giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty An Đông, năm 2019 giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula.

Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính thực hiện.

Khoảng tháng 8-2018, trong một cuộc họp tại phòng làm việc của bà Ngô Thanh Nhã, ở lầu 6 Toà nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thông báo chủ trương chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu.

Kwok Hakman Oliver đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, quận 7, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn, chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống.

Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo và không được hưởng lợi.